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                    董事會決議通用版

                    董事會決議通用版

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                    董事會決議通用版

                    _____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天,已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名,出席會議的董事名,符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定,會議合法有效。

                    鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事,根據《公司法》和公司章程規定,召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議,會議由_______________主持,一致通過并決議如下:

                    一、_____________________________________________。

                    二、_____________________________________________。

                    全體董事會成員(簽字):_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

                    ________________________有限公司(蓋章)

                     

                    ____________年__________月__________日

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